Bắt giữ chủ sàn tiền ảo Tcbcoin

03-12-2021 10:29:52 | Pháp luật
In bài viết
Bắt giữ chủ sàn tiền ảo Tcbcoin

Bắt giữ chủ sàn tiền ảo Tcbcoin

Mới đây, Công an thị xã Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) đã bắt giữ Ninh Đức Huân (SN 1991, quê Hà Nội) để điều tra hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra cho biết, từ năm 2020, Huân là người quản trị, điều hành sàn tiền ảo TcbTrade.xxx có máy chủ tại Việt Nam và phát hành Tcbcoin (TCFX). Huân thành lập nhóm TEAM STAR DIAMON với mục đích thu hút người đầu tư tiền ảo, hứa hẹn có lợi nhuận lớn.

Bắt chủ sàn tiền ảo Tcbcoin
Ninh Đức Huân. Ảnh: Công an Hà Nam

Cơ quan điều tra xác định, Huân có gia cảnh bình thường nhưng để đánh bóng đồng tiền ảo đã nhiều lần thuê các khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng để quay phim, chụp ảnh bất động sản, siêu xe tung lên mạng xã hội. 

Ngoài ra, Huân còn bỏ tiền ra để thuê nhiều người diễn làm nhân vật trong các video nhận quà, tiền khi đầu tư tiền ảo TCFX. Những điều đó hòng làm người khác bị choáng ngợp và dễ sa vào lưới mà Huân đã giăng sẵn, chỉ chờ con mồi chui vào.

Sau khi bán được tiền ảo, Ninh Đức Huân đặt lệnh đưa giá trị về 0 khiến các nhà đầu tư không thể rút tiền.

Từ tháng 11/2020 đến nay, sàn tiền ảo của Huân thu hút hàng nghìn nhà đầu tư rót vốn vào với tổng số tiền 55 tỷ đồng. Vụ án đang được mở rộng điều tra vì Ninh Đức Huân còn quản trị 8 sàn giao dịch tiền ảo khác. 

 

An Phương

Phạt 30 triệu đồng đối với phụ huynh thu hết tiền lì xì của con?

Pháp luật - 1 tuần trước

Mỗi năm Tết đến, vấn đề giữ tiền lì xì của con luôn nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Việc cha mẹ giữ hết tiền lì xì của con có phải là vi phạm quy định...

Tịnh thất Bồng Lai: Vì sao 3 người bị giam còn Lê Tùng Vân được tại ngoại?

Pháp luật - 2 tuần trước

Luật sư cho biết, ông Lê Tùng Vân không bị bắt giam, được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú (tại ngoại) là một trong những quy định của pháp luật. Sáng 7/1, Công an tỉnh...

Khởi tố “dì ghẻ” bạo hành đến tử vong bé 8 tuổi tội “giết người”

Pháp luật - 2 tuần trước

Cơ quan điều tra xác định, bố ruột của bé gái 8 tuổi chứng kiến con bị hành hạ và cố tình xóa dữ liệu camera trong nhà nhằm che giấu cho hành vi của người tình. Công an...

Đau xót vụ cháu bé tử vong do bị “dì ghẻ” bạo hành

Văn hóa - Xã hội - 3 tuần trước

“Đến người lạ còn có tình người thì không hiểu sao cha cháu lại để sự việc đau lòng xảy ra. Giờ tôi chỉ mong cơ quan điều tra sớm làm rõ vụ việc” Tối 27/12, nhiều người sống...

Quy định bắt buộc người dùng ô tô thực hiện trước 31/12/2021

Pháp luật - 3 tuần trước

Từ 1/1/2022, người sử dụng xe ô tô sẽ bị xử phạt nếu chưa thực hiện một số quy định bắt buộc mới có hiệu lực. Theo đó, người dùng ô tô cần chú ý một số quy định...

Thuê người mua ma túy nhét vào xe chồng cũ để trả thù

Pháp luật - 4 tuần trước

Trần Thúy Loan (26 tuổi) khai nhận với Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT), do mâu thuẫn tình cảm nên đã nung nấu ý định trả thù chồng cũ. Ngày 21/12, Cơ quan CSĐT Công an thành phố...

Phạt 137 triệu đối với công ty quảng cáo phản cảm trên tàu Cát Linh – Hà Đông

Văn hóa - Xã hội - 1 tháng trước

Liên quan đến nhóm người cởi trần trong khoang tàu điện Cát Linh – Hà Đông để quảng cáo, Công ty V.N bị lập biên bản với 3 lỗi vi phạm và xử phạt 137 triệu đồng. Mới đây,...

Hình phạt cho cô gái cướp ngân hàng “để thực hiện ước mơ vào showbiz”

Pháp luật - 1 tháng trước

Phùng Thị Thắng, 26 tuổi, khai dọa nổ bom cướp ngân hàng để thực hiện ước mơ vào showbiz và học theo phim hành động. Ngày 21/12, TAND TP HCM xét xử Phùng Thị Thắng với tội danh Cướp...

Bắt một nhà báo chiếm đoạt 1 tỷ đồng

Pháp luật - 1 tháng trước

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa bắt tạm giam một người có thẻ nhà báo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sáng 18/12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Ninh cho...

Công an vào cuộc điều tra vụ bà nội mất tích, hai cháu tử vong dưới hồ

Pháp luật - 1 tháng trước

Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Đắk Nông vừa có thông báo truy tìm đối tượng liên quan đến vụ án giết người tại xã Đắk Nang, huyện Krông Nô. Nạn nhân là hai chị em họ mới...

Tạm đình chỉ công tác Viện trưởng VKSND thị xã Trảng Bàng

Văn hóa - Xã hội - 1 tháng trước

Quyết định đình chỉ công tác Viện trưởng VKSND thị xã Trảng Bàng trong thời hạn 15 ngày, kể từ 12/12, để kiểm tra xử lý dấu hiệu vi phạm pháp luật.  Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh...

Cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến bị đề nghị 7-8 năm tù

Pháp luật - 1 tháng trước

Đại diện VKS đề nghị tuyên phạt từ 7-8 năm tù đối với cựu Phó Chủ tịch UBND.TPHCM Trần Vĩnh Tuyến. Sáng ngày 13/12, phiên xét xử cựu Phó Chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến và các bị cáo...

Bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Pháp luật - 1 tháng trước

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị bắt tạm giam sau hơn một tháng bị khởi tố. Ngày 10/12, Viện kiểm sát nhân dân tối cao  đã ra quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn đối...

Thưởng Tết 2022 – những điều người lao động nên biết

Pháp luật - 1 tháng trước

Không phải doanh nghiệp nào cũng có tháng lương thứ 13 và thưởng Tết cho người lao động. Theo khoản 1 Điều 103 Bộ luật Lao động 2012: Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động...